吉林华微电子股份有限公司第三届董事会第五次会议于2006年12月29 日9：30在公司总部402会议室召开。

审议通过了《关于召集公司2007年第一次临时股东大会的议案》，决定召集并于2007年1月15日召开2007年第一次临时股东大会。审议由公司第三届董事会第四次会议审议并通过的下列事项：

1、《关于选举费杨、许从华为监事的议案》；

2、《关于选举王晓林为董事的议案》；

3、《关于修订公司章程的议案》；

4、《关于修订公司董事会议事规则的议案》；

5、《关于组建董事会战略委员会的议案》；

6、《关于审议〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》；

7、《关于组建董事会薪酬与考核委员会的议案》

8、《关于审议〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》；

9、《关于云顶国际亚洲唯一官网符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；

10、《吉林华微电子股份有限公司非公开发行人民币普通股（a 股）方案》；

11、《吉林华微电子股份有限公司非公开发行人民币普通股（a股）募集资金运用可行性报告》；

12、《关于前次募集资金使用情况的报告》；

13、《关于授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案》。