一、会议召集人：公司董事会

二、会议时间、会期：2008年4月25日（星期五）9:00，会期半天

三、会议地点：吉林省吉林市深圳街99号本公司402会议室

四、本次股东大会审议的提案：

1、审议公司《2007年度董事会工作报告》；

2、审议公司《2007年度监事会工作报告》；

3、审议公司《2007年度公司财务决算及2008年度财务预算报告》；

4、审议公司《2007年度报告》及其摘要；

5、审议公司《2007年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；

6、审议公司《关于续聘上海众华沪银会计师事务所为公司审计机构的议案》；

7、审议公司《关于云顶国际亚洲唯一官网2008年度银行授信额度的提案，并授权公司董事长在额度内签署有关贷款协议的议案》；

8、审议公司《关于为相关控股子公司提供担保的议案》。